公告董事會通過處分不動產案

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

高雄市鼓山區龍中段21-1地號，面積約561.376坪，本公司持有50%。

2.事實發生日:114/12/12～114/12/12

3.董事會通過日期: 民國114年12月12日

4.其他核決日期: 不適用

5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

預計出售金額為新台幣741,016,947元，每坪約新台幣264萬元。

6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人:愛山林建設開發股份有限公司

其與公司之關係:非關係人

7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

預計處分利益為新台幣120萬元，實際處分損益依會計師查核為準。

10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

待董事會決議通過後，將依合約條件辦理。

11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易決定方式:議價

價格決定之參考依據:專業估價機構之估價金額及市場行情等因素

決策單位:董事會

12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

寶源不動產估價師事務所，鑑價金額為新台幣736,811,250元

13.專業估價師姓名:

不動產估價師:葉紫光

14.專業估價師開業證書字號:

1.台北市不動產估價師公會：(114)北市估證字第203號

2.不動產估價師證書字號：(96)台內估字第000314號

15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

16.是否尚未取得估價報告:否或不適用

17.尚未取得估價報告之原因:

不適用

18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

19.會計師事務所名稱:

不適用

20.會計師姓名:

不適用

21.會計師開業證書字號:

不適用

22.經紀人及經紀費用:

不適用

23.取得或處分之具體目的或用途:

基於營運及財務規劃

24.本次交易表示異議之董事之意見:

無

25.本次交易為關係人交易:否

26.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國114年12月12日

27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用

31.其他敘明事項:

本案若交易內容需作調整，除了交易對象需限定為非關係人外，

交易金額提高，或交易金額降低在5%範圍內，擬授權董事長全權處理。