公告本公司董事會決議通過更名全面換發有價證券

相關事宜

1.事實發生日:114/12/11

2.公司名稱:台鋼建設事業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

一、依據本公司114年10月03日股東臨時會決議通過更名案，業經經濟部114年

11月25日經授商字第11430168200號函核准變更登記在案。

(1)中文原名「鴻翊國際股份有限公司」更名為「台鋼建設事業股份有限公司」

(2)英文原名「DataVan International Corp.」更名為「TSG Development Co.,

Ltd.」。

(3)原公司股票簡稱「鴻翊」更名為「台鋼建設」

(4)股票代號未變動，仍為「3521」。

二、本公司114年12月11日董事會決議擬訂定115年1月30日為換票基準日，辦理

新股票換發作業。本作業計畫仍須經櫃買中心核准後方行實施，核准後本

公司將另行公告。

6.因應措施:

一、本次更名換發有價證券、股數、每股面額、總金額及換發之比率：

(1)換發有價證券名稱：股票原名「鴻翊國際股份有限公司」更名為「台鋼

建設事業股份有限公司」。

(2)本次更名作業應換發之普通股股份總數共計為128,265,552股(含私募普通

股82,500,000股)，每股面額新台幣壹拾元，總金額計新台幣1,282,655,520元。

(3)已於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所上櫃掛牌買賣

之普通股股份總計45,765,552股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣

457,655,520元，每壹股換發新股票壹股；私募普通股股份總計82,500,000股

，共計新台幣1,282,655,520元，每壹股換發新股票壹股。本次全面換發之

有價證券採無實體方式帳簿劃撥登錄及交付。

(4)更名換發之新股票其權利義務與舊股票相同。

二、更名換發股票日程：

(1)舊股票最後過戶日:114年1月25日（適逢假日請於民國115年1月23日16時30分

前親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台

北市敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，掛號郵寄過戶者以115年1月25日

郵戳日期為憑)。

(2)舊股票停止股票過戶期間:114年1月26日至114年1月30日。

(3)更名換票基準日：114年1月30日。

(4)新股票開始上櫃買賣日期(不含私募普通股):115年2月2日。

(5)舊股票停止上櫃買賣日期:115年2月2日。

三、換發程序、手續及地點：

(1)本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商開設集保戶之股

東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。

(2)已過戶舊股票換發：股東應持1.舊股票2.原留印鑑3.集保帳號，至本公司

股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部換發（劃撥至集保帳戶）。

(3)未過戶舊股票換發：股東應持1.舊股票2.過戶申請書3.買進報告書或相關

證明文件4.身份證正反面影印本、股東印鑑卡及印鑑章5.集保帳號，至本

公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部先辦理過戶手續

後，再辦理換發。

(4)原已存放於證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於

新股上櫃買賣日統一換發為無實體之新股上櫃買賣，不需辦理任何手續。

(5)換發地點：台北市敦化南路二段97號B2，本公司股務代理機構群益金鼎證

券股份有限公司股務代理部，電話：（02）2702-3999。(郵寄申請辦理者

，請依前述方式檢附相關文件並請以掛號方式郵寄以免遺失)。

四、其他未盡事宜，擬依公司法及相關法令辦理。

五、有關本案有未盡事宜或若因法令修正或主管機關規定變更或修正時，授權

董事長處理。

六、本公司更名換發股票計畫書，由本公司洽財團法人中華民國證券櫃檯買賣

中心核定後辦理之。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

上述作業計畫書未來經主管機關核准之內容若有所變動，本公司將另行公告更正。