公告本公司董事會決議召開2026年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：114/12/10

2.股東臨時會召開日期：115/01/28

3.股東臨時會召開地點：(牛牛牛)亞商務會議中心2F會議廳209會議室

（地址：台北市松山區復興北路99號2樓）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司資金貸與他人作業程序部份條文案

(2)：修訂本公司背書保證作業程序部份條文案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：補選1席獨立董事案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/12/30

9.停止過戶截止日期：115/01/28

10.其他應敘明事項：(1)本公司擬於2025年12月12日(星期五)起至2025年12月22日(星期一)止受理提名獨

立董事候選人名單，凡有意提名之股東應於2025年12月22日下午五時前辦理。

(2)本公司受理股東提名之處所：104 台北市中山區南京東路3段1號5樓；

電話：02-25178779。

(3)本次股東會採電子方式行使表決權，行使期間自2026年1月13日至

2026年1月25日止，

請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會e服務」

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