本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會事宜

1.董事會決議日期：114/12/04

2.股東臨時會召開日期：115/01/29

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號1樓會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事七席（含四席獨立董事）。

6.召集事由二：承認及討論事項

(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/12/31

9.停止過戶截止日期：115/01/29

10.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東臨時會持有股票未滿1,000股之股東，

其開會15日前之召集通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式為之。

(2)依公司法規定，本公司自民國114年12月19日上午9時起至民國114年12月29日

下午5時止，受理股東就本次董事（含獨立董事）候選人提名申請，受理處所為

本公司 (新北市汐止區新台五路1段88號6樓)，其他相關事宜將依法令規定辦理

並另行公告之。