本公司董事會決議召開民國114年第一次股東臨時會日期

及相關事宜

1.董事會決議日期：114/11/10

2.股東臨時會召開日期：114/12/30

3.股東臨時會召開地點：彰化縣伸港鄉溪底村工東一路37號(全興廠員工餐廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：買回本公司股份執行情形報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(2)：修正「資金貸與及背書保證作業程序」部分條文。

(a)本公司及子公司訂定整體得為背書保證之總額達本公司淨值百分之五十以上

之必要性及合理性之說明:因應國際經濟變化快速，為集團資金有效運用，以提升

集團資金運用之效益，又背書保證為或有事項，亦需要控管其風險，故修正本公司

得為背書保證之總額不得超過本公司淨值的一倍為限。

(3)：辦理私募普通股現金增資案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：114/12/01

9.停止過戶截止日期：114/12/30

10.其他應敘明事項：