公告本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會

1.董事會決議日期：114/10/31

2.股東臨時會召開日期：114/12/30

3.股東臨時會召開地點：臺南市永康區王行里環工路63號(得生製藥股份有限公司)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案

(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案

(3)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案

(4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(5)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案

(6)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事案

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除本公司新任董事暨獨立董事競業禁止之限制案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/12/01

10.停止過戶截止日期：114/12/30

11.其他應敘明事項：其他公告事項請參照本公司召開股東臨時會之公告