本公司董事會決議召開114年第一次股東臨時會公告

1.董事會決議日期：114/08/12

2.股東臨時會召開日期：114/09/30

3.股東臨時會召開地點：新北市三重區光復路二段88巷22弄8號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案。

(2)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(3)：修訂本公司「股東會議事規則」案。

(4)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(5)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。

(6)：修訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：本公司改選董事案。

7.召集事由三：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止之限制案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：114/09/01

10.停止過戶截止日期：114/09/30

11.其他應敘明事項：無。