公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/23

3.股東會召開地點:新北市新莊區民安路420巷28號二樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)113年度審計委員會查核報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書、財務報表及盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案。

(2)修訂「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/25

12.停止過戶截止日期:114/06/23

13.其他應敘明事項:

(1)受理股東提案公告作業流程：

依「公司法」第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。

凡有意提案之股東務請於民國114年04月29日16時前送達並敘明聯絡人及聯絡方

式，以利董事會回覆是否列入議案結果。

請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

(2)受理提案時間：民國114年04月19日起至114年04月29日16時止。

受理提案處所：同協電子股份有限公司管理部。

受理提案地址：新北市新莊區民安路429巷1號。

受理提案電話：(02)2202-2241

(3)若有未盡事宜，均依公司法及相關規定辦理。