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個股:慕康生醫(5398)董事會決議,114/6/13召開股東常會

財訊新聞   2025/03/12 15:11

公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/12

2.股東會召開日期:114/06/13

3.股東會召開地點:彰化縣大村鄉中正東路137號之會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會審查113年度決算表冊報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(2)承認113年度盈虧撥補表案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/04/15

12.停止過戶截止日期:114/06/13

13.其他應敘明事項:

(1)113年股東常會受理股東提案權之受理期間為114年4月7日起~114年4月17日止,

受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東,受理處所為本公司股務

單位,其他相關規定均依照公司法第172條之1及192條之1規定辦理。

(2)本次股東常會得以電子方式行使表決權,行使期間為:114年5月14日起~114年6月

10日止,凡有意行使之股東,請逕自登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股

東e票通」網頁,依相關說明操作之。

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