大億金茂董事會決議召開股東常會公告

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:台南市安平區州平路289號 (台南大員皇冠假日酒店3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).113 年度營業報告書。

(2).113 年度審計委員會審查報告書。

(3).113年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4).113年度分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1). 113 年度營業報告書及財務報表案。

(2). 113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:無