公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:114/03/11

2.股東會召開日期:114/06/17

3.股東會召開地點:新竹縣竹北市復興三路二段168號20樓(暐順國際會議中心B廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)113年度營業報告。

(二)113年度審計委員會查核報告。

(三)113年度員工酬勞暨董監酬勞分派報告。

(四)113年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認113年度營業報告書及財務報表案。

(二)承認113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司「公司章程修正」案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/19

12.停止過戶截止日期:114/06/17

13.其他應敘明事項:

(1)提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。

(2)提案方式：1.以書面方式提出。2.以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。

3.股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案。

(3)受理期間：114年4月8日起至114年4月17日(上午09:00時至下午18:00時止)

（現場或郵件均需於受理期間內送達者為限）。

(4)受理處所：博盛半導體股份有限公司

(地址：新竹縣竹北市高鐵二路32號六樓之3)，電話：(03)6682068。