本公司董事會決議召開114年股東常會事宜

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:經濟部工業局新北產業園區服務中心3樓會議室

(新北市新莊區五工路95號3樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(a)本公司113年度營業報告。

(b)員工及董事酬勞案。

(c)審計委員會審查報告書。

(d)113年度盈餘分配現金股利案。

6.召集事由二、承認事項:

(a)113年度營業報告書及財務決算表冊，提請承認案。

(b)113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:增選獨立董事一席案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事從事事業之投資或營業而有競業行為之

禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

A.受理股東提案及提名期間自114年03月21日至03月31日止。

B.受理提案及提名處所：富致科技股份有限公司(新北市五股區五工五路60號)。

C.本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，行使期間:

114/04/26～114/05/24止。