公告本公司董事會決議召開114年股東會事宜

1.董事會決議日期:114/01/21

2.股東會召開日期:114/06/30

3.股東會召開地點:南港展覽館1館503會議室(台北市南港區經貿二路1號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)民國113年度營業報告書

(2)民國113年度審計委員會查核報告書

(3)庫藏股執行情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認民國113年度營業報告書及財務報表案

(2)承認民國113年度虧損撥補案

7.召集事由三、討論事項:

修訂「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/05/02

12.停止過戶截止日期:114/06/30

13.其他應敘明事項:

本公司訂於114年2月3日起至114年2月13日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上

股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提名。

凡有意提案及提名之股東務請於114年2月13日下午17時前寄(送)達並敘明聯絡人

及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者請於信封封面上加註

『股東會提案函件』或『股東會提名函件』字樣，並以掛號函件寄送。

受理處所：康聯訊科技股份有限公司財會處(新北市汐止區新台五路一段79號18樓之6)，

電話：(02)2698-9661。其他未盡事宜，均依公司法第172條之1及192條之1規定辦理。