本公司董事會決議召開114年股東常會

1.董事會決議日期:114/01/16

2.股東會召開日期:114/05/12

3.股東會召開地點:台北市忠孝東路二段95號13樓

(兆豐證券總公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告

(2)113年度審計委員會查核報告

(3)113年度盈餘分派現金股利情形報告

(4)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(5)113年董事酬金報告

(6)113年度重大關係人交易情形報告

(7)修訂本公司「董事會議事規範」報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分派案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/14

12.停止過戶截止日期:114/05/12

13.其他應敘明事項:

受限重訊公告固定格式，本公司董事會決議通過股東會議程順序如下:

一、報告事項 二、選舉事項 三、承認事項 四、討論事項 五、臨時動議

特此說明。