公告本公司董事會決議召開股東會事宜

1.董事會決議日期:114/01/16

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司一一三年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司一一三年度決算報告。

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認一一三年度營業報告書及決算表冊案。

(2)承認一一三年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

改選本公司第十屆董事(含獨立董事)案。

9.召集事由五、其他議案:

解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第172 條之1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出股東常會議案，但提案以一項並以三百字為限。

提案受理期間：114年02月03日～114年02月13日下午五點止。

提案受理處所：國碳科技股份有限公司-財務部(桃園市蘆竹區濱海里中圳街176號)。

電話:03-3542168