本公司董事會決議召開113年股東臨時會事宜

1.董事會決議日期:113/11/08

2.股東臨時會召開日期:113/12/26

3.股東臨時會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓

（台北矽谷國際會議中心2D會議廳）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:本公司內部規章增修情形報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(一)本公司之子公司揚州虹揚科技發展有限公司擬向關係人購買股權案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司補選獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/27

12.停止過戶截止日期:113/12/26

13.其他應敘明事項:無。