公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜。

1.董事會決議日期:113/09/24

2.股東臨時會召開日期:113/11/13

3.股東臨時會召開地點:台北市復興北路99號6樓(PCBC會議中心6樓會議廳)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)、修訂本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「永續發展實務守則」

報告。

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1)、修訂本公司「公司章程」案。

(2)、修訂本公司「股東會議事規則」案。

(3)、修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。

(4)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。

(5)、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

(6)、修訂本公司「背書保證作業程序」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)、選任獨立董事4席案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)、解除本公司董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/15

12.停止過戶截止日期:113/11/13

13.其他應敘明事項:

(1)、依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，

得以書面向公司提出董事(含獨立董事)及監察人候選人名單，提名人數不得

超過董事(含獨立董事)及監察人應選名額，公司應於股東會召開前之停止股

票過戶日前，公告受理董事(含獨立董事)及監察人候選人提名之期間、應選

名額、其受理處所及其他必要事項，受理期間不得少於十日。

(2)、受理提名期間:自113年09月27日至113年10月07日止下午五點前寄(送)達為準

止。凡有意提名之股東請於上述期間提出並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董

事會審查及回覆審查提名結果，並請於信封封面上加註「股東臨時會提名董

事候選人名單」字樣，以掛號函件於受理期間內送達。

(3)、受理提名處所:諾亞克科技股份有限公司(地址:台北市大安區仁愛路4段1號2

樓，電話:(02)2378-0968)。