公告本公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/27

3.股東會召開地點:台北市南港區南港路3段48號10樓(本公司會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告。

(2)112年度審計委員會查核報告。

(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)背書(連帶)保證情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度營業報告書及財務報表案。

(2)112年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉第八屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司新任董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/04/29

12.停止過戶截止日期:113/06/27

13.其他應敘明事項:

本次股東會股東得以電子方式行使表決權：

(1)行使期間：自113年5月28日至113年6月24日止。

(2)電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司，網址如下：

【https://stockservices.tdcc.com.tw】