本公司董事會決議召開113年股東常會

1.董事會決議日期:113/03/11

2.股東會召開日期:113/05/27

3.股東會召開地點:本公司會議室

(新北市三重區重新路4段97號25樓)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1).民國一百一十二年度營業報告。

(2).審計委員會查核報告。

(3).民國一百一十二年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。

(4).民國一百一十二年度盈餘分派現金股利情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1).承認民國一百一十二年度之營業報告書及財務報表。

(2).承認民國一百一十二年度盈餘分派之議案。

7.召集事由三、討論事項:

(1).核准本公司「公司章程」修訂案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/03/29

12.停止過戶截止日期:113/05/27

13.其他應敘明事項:

(1).本次股東會之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

(2).依公司法第172條之1規定，持股1%以上之股東如欲於本次股東常會提出議案者

，本公司將於113年3月22日起至113年4月1日止受理股東之提案，

受理提案處所：新北市三重區重新路4段97號17樓（本公司管理部）。

(3).依主管機關規定，本公司股東會應提供股東以電子方式行使表決權，故擬訂

113年4月27日起至113年5月24日止為股東電子投票期間。

(4).本次股東會不發放股東紀念品。