大聯大董事會決議召開115年股東常會公告

1.董事會決議日期：115/03/31

2.股東會召開日期：115/06/30

3.股東會召開地點：台北市中正區中山南路11號8樓會議廳

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：民國114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：民國114年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)：民國114年度董事酬金報告

(5)：民國114年度公司債發行情形報告

(6)：民國114年度關係人交易情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：民國114年度營業報告書及財務報告

(2)：民國114年度盈餘分配

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四：選舉事項

(1)：選舉本公司第八屆董事案

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除本公司董事競業禁止之限制案

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/05/02

12.停止過戶截止日期：115/06/30

13.其他應敘明事項：無