公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/27

2.股東會召開日期：115/06/26

3.股東會召開地點：新竹縣竹北市縣政八街77號3樓(新竹縣總工會:多媒體教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業報告

(2)：一一四年度審計委員會審查報告

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配報告

(4)：一一四年度盈餘分派現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案

(2)：一一四年度盈餘分派案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修正「公司章程」案

(2)：修正「股東會議事規則」案

(3)：為配合本公司辦理初次申請股票上市櫃現金增資暨原股東全數放棄認購權案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/28

10.停止過戶截止日期：115/06/26

11.其他應敘明事項：無