召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/09

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：台北市內湖區成功路五段420巷28號B1(康寧生活會館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：2025年度營業報告。

(2)：審計委員會2025年度決算表冊之審查報告。

(3)：2025年度董事酬金報告。

(4)：修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：2025年度財務報表暨營業報告書。

(2)：2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：本公司「公司章程」部分條文修訂案。

(2)：本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(3)：本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。

(4)：本公司「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：依本公司章程規定受理持股1%以上股東書面提案之事宜：

A.受理期間：2026年3月20日起至2026年3月30日。

B.受理處所：本公司之子公司太景生物科技股份有限公司

(地址：台北市內湖區新明路138號7樓財務部；電話：02-81777020）。

本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：2026年4月28日起

至2026年5月25日，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

「股東e服務」網頁，依相關說明投票。

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