本公司董事會決議115年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期：115/02/26

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：審計委員會查核報告

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告

(4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告書及財務報表案

(2)：114年度盈餘分配表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(2)：修訂本公司「股東會議事規則」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/28

10.停止過戶截止日期：115/05/26

11.其他應敘明事項：依公司法相關規定，受理股東提案期間自民國115年3月20日至115年3月30日止，親臨或

掛號郵寄本公司財務部(桃園市楊梅區和平路188號)，以115年

3月30日17時以前寄(送)達為準。凡有意提案，請於上述期間以書面方式辦理

股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會回覆審查結果。