本公司董事會決議召集民國115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/25

2.股東會召開日期：115/05/28

3.股東會召開地點：新北市土城區忠承路32號1樓(宇瞻科技股份有限公司)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司民國114年度營業報告

(2)：本公司民國114年度審計委員會查核報告

(3)：本公司民國114年度盈餘分配報告

(4)：本公司民國114年度員工及董事酬勞分配報告

(5)：本公司民國114年度買回庫藏股執行情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司民國114年度營業報告書暨財務報表案

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」案

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/30

10.停止過戶截止日期：115/05/28

11.其他應敘明事項：(1)依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，

其股東常會開會通知書將以公告方式為之。

(2)依公司法第172條之1規定，

本公司受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東書面提案，

受理期間為民國115/03/20～115/03/30下午5時止。

受理處所：宇瞻科技股份有限公司 股務部 收

(地址：新北市土城區忠承路32號1樓)

(3)本次股東常會股東得以電子投票方式行使表決權，

行使期間：115/04/28～115/05/25

電子投票平台：臺灣集中保管結算所(股)公司

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