公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/11

2.股東會召開日期：115/05/11

3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司114年度營業報告。

(2)：審計委員會審查114年度各項表冊報告。

(3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：本公司114年度分派現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」案。

(2)：修訂本公司「衍生性商品交易管理辦法」案。

(3)：修訂本公司「資金貸與及背書保證管理辦法」案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/13

10.停止過戶截止日期：115/05/11

11.其他應敘明事項：(1)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司

提出股東常會議案。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。

(2)本公司擬訂於115年3月3日起至115年3月13日止受理股東就本次股東常會之提案

，凡有意提案之股東，請於115年3月13日17時00分前以書面方式寄(送)達本公司

，並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果，於受理期間外之

提案將不列入議案。﹝郵寄者以送達本公司日期為憑，並請於信封封面上加註《

股東會提案函件》字樣，以掛號函件寄送﹞。

(3)受理提案處所：振大環球股份有限公司(地址：台北市松山區復興北路73號4樓)。