公告本公司董事會決議買回庫藏股

1.董事會決議日期:115/11/12

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):327,922,749

5.預定買回之期間:115/11/13～116/01/12

6.預定買回之數量(股):500,000

7.買回區間價格(元):26.00～62.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.39

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):855,000

11.申報前五年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間：114/11/13 ～ 114/12/11 、預定買回股數(股)：500000 、實際已買回股數(股)：

500000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00

(2)實際買回股份期間：114/04/15 ～ 114/06/14 、預定買回股數(股)：1000000 、實際已買回股數

(股)：355000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：36.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

無

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 　由：擬買回股份轉讓予員工案，提請 討論。

說 明：

一、依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會證券期貨局發布之

「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定辦理。

二、本案因近期市場及本公司股價波動，考量時效性，爰於115年11月6日補充通知全體董事新增本議案，

相關議案資料因須參酌前一營業日收盤價格，於115年11月11日收盤後補充提供。

三、本公司擬自證券商營業處所買進本公司股份並轉讓予員工，相關事項如下：

1.買回股份之目的：轉讓予員工。

2.買回股份之種類：普通股。

3.買回股份之總金額上限：新台幣327,922,749元整。

4.預定買回之期間與數量：自115年11月13日至116年01月12日止預計買回500,000股。

5.買回之區間價格：新台幣26至 62元，惟當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買

回股份。

6.買回之方式：自集中市場買回。

7.檢附證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見、董事會聲明書、買回股份轉讓員工辦法，請詳

附件。

四、本次買回股份僅占本公司實收資本額1.39%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。

五、董事會之決議及執行情形將於最近一次股東會報告，謹提請 決議。

決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

第一條 發行目的

本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會

發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本

公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。

第二條 轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形

本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外

普通股相同。

第三條 轉讓期間

本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起5年內，一次或分次轉讓予員工。於本公司

遇有辦理盈餘、資本公積轉增資、現金增資或發放現金股利時，在依規定辦理除權交易日公告之日

起至停止過戶日止之期間內，不得執行之。

第四條 受讓人之資格

以本公司及控制或從屬公司之在職正式員工為限，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資

格。

受讓之對象於認股基準日至認購繳款截止日期間離職(含自願離職或解雇)、資遣或留職停薪者，喪

失認購資格。

第五條 分配原則及轉換之程序

本公司將參酌員工年資、職級、工作績效、過去及預期整體貢獻或特殊貢獻功績及發展潛力等因素

擬定分配標準，實際具體認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人具經理人或董事兼任員工

者，應先提報薪資報酬委員會審議後呈送董事會決議；非具經理人身分者，應先提報審計委員會審

議後呈送董事會決議。

第六條 買回股份轉讓予員工之作業程序

一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限

制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。

第七條 約定之每股轉讓價格

本次買回股份轉讓予員工，以實際買回股份之平均價格為轉讓價格，計算後之轉讓價格採四捨五入

法計算至新台幣元為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增加

或減少比率調整之。

轉讓價格調整公式：

調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股份總數÷公司轉讓買回

股份予員工前之普通股股份總數)

第八條 轉讓後之權利義務

本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。

第九條 保密規定

獲配受讓之員工應遵守本公司薪資保密規定，不探詢他人或洩露被受讓之內容及數量予他人，若有

違反之情事，依本公司員工手冊管理辦法懲處。

第十條 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂，如有未盡事宜，悉依相關法

令辦理。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明:

聯寶電子股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經115年11月12日第2屆第15次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意

通過，自申報日起二個月內於集中交易市場﹙證券商營業處所﹚買回本公司股份500,000股。

二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之1.39%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產

之3.48%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人同意本聲明書之內容，併此聲明。

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

永豐金證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間之

訂定亦具合理性與適法性，且對公司財務與股東權益之影響有限，故尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

無