本公司董事會決議召開115年第三次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/09/21

2.股東臨時會召開日期：115/11/12

3.股東臨時會召開地點：新北市汐止區新台五路一段88號會議室

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：增訂本公司「內部規章」案報告

i.誠信經營守則

ii.誠信經營作業程序及行為指南

iii.永續發展實務守則

iv.道德行為準則

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂公司章程案

(2)：修訂本公司「內部規章」討論案

i.取得或處分資產處理程序

ii.背書保證作業程序

iii.資金貸與他人作業程序

iv.從事營業性之外匯風險管理及結構性存款相關金融商品之管理規範

v.股東會議事規則

vi.董事選舉辦法

(3)：申請本公司股票上市(櫃)討論案

(4)：本公司辦理初次申請股票上市(櫃)前之現金增資供公開承銷，

由原股東全數放棄優先 認購權討論案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選本公司董事七席(含四席獨立董事)

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制討論案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/10/14

11.停止過戶截止日期：115/11/12

12.其他應敘明事項：(1)依公司法規定，���公司自民國115年10月2日上午9時起至

民國115年10月14日下午5時止，受理股東採書面方式之董事

(含獨立董事)候選人提名申請，受理處所為本公司(臺南市安

平區華平路672巷2號)，其他相關事宜將依法令規定辦理並另

行公告之。(2)依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東

臨時會持有股票未滿1,000股之股東，其開會15日前之召集

通知，概以公告方式為之；另依公司法第183條第3項規定，

本次股東臨時會之會後20日內分發之議事錄，概以公告方式

為之。(3)本次股東臨時會之議程安排及其他相關事宜，遇有

法令變更、主管機關職權行使或要求修正、因應客觀因素變化

等而需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外

，授權董事長視實際需要全權決定處理之。