公告本公司董事會決議召開115年第二次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/08/12

2.股東臨時會召開日期：115/09/30

3.股東臨時會召開地點：新竹豐邑喜來登大飯店(新竹縣竹北市光明六路東一段265號)西館小宴會廳

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：修正董事會議事規則報告

6.召集事由二：討論事項

(1)：擬辦理現金增資發行新股供初次上市(櫃)公開承銷，原股東放棄優先認購案

(2)：擬修正股東會議事規則、董事及監察人選舉辦法並更名為董事選舉辦法案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事（含獨立董事）案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事競業禁止案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/09/01

11.停止過戶截止日期：115/09/30

12.其他應敘明事項：無