公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/04

2.股東會召開日期：115/05/06

3.股東會召開地點：彰化縣北斗鎮新工三路60號【北斗工業區管理中心一樓會議室】

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：一一四年度營業狀況報告。

(2)：一一四年度審計委員會審查報告。

(3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)：越南普惠醫療工藝責任有限公司與關係人提前終止使用權資產契約報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：一一四年度營業報告書及財務報表案。

(2)：一一四年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/03/08

10.停止過戶截止日期：115/05/06

11.其他應敘明事項：