【時報-台北電】雲林地檢署接獲刑事局警示帳戶情資，以九州娛樂城為首的跨境博弈洗錢集團，透過精密分工操作，大量招募所謂「大洗水手」的刷卡手赴澳門，在賭場刷信用卡換籌碼，再換回現金，洗白線上簽賭的非法金流，約1年洗錢金額高達330億元。雲檢23日表示，這是國內首度查獲此種洗錢手法，陸續逮捕廖姓男子等20人，偵查終結依《洗錢防制法》、《刑法》賭博罪起訴。

　雲檢指揮刑事局清查博弈不法所得、出入境紀錄、境外消費資訊，發現經營跨境賭場情資分享通訊群組的廖男、九州博弈集團陳姓及林姓幹部，與熟稔賭場事務的周男合作，鑽研「大洗水」洗錢手法，招募多名跨境「大洗水手」。

　專案小組指出，該集團先以現金或匯款方式彙整博弈金流，再用人頭帳戶掩飾來源，待洗錢手出動前，將款項匯入洗錢手帳戶，作為人頭信用卡的卡費溢繳金，透過溢繳機制提高信用額度，金額可達數百萬甚至上千萬元，以利刷卡換籌碼。

　大洗水手拿著高額度信用卡至澳門賭場，利用賭場有高額現金儲備及不會嚴格審查的特性，刷卡換籌碼，有嫌犯10天內就刷了1900萬元，但實際並未參與賭博或僅小額賭博，其實是將籌碼退回賭場或以其他方式變現，最終把台灣的博弈不法金流，洗白成澳門合法貨幣。

　檢警去年下半年起在全台多處搜索、拘提20人到案，聲押廖男、周男等6人獲准，其他人分別以30萬至100萬元交保，另對滯留海外的博弈集團陳、林姓幹部發布跨境通緝。

　據了解，這批赴賭場刷卡的大洗水手，幾乎都是曾到澳門賭博的同好，有人是司機，但也不乏高薪白領階級，包括年收入逾200萬的工程師等，除賺到鉅額刷卡的紅利點數，協助洗錢也可另外抽3到4.5％不等報酬。

　經查，該集團從113年9月起約1年，洗白隱匿各帳戶不明金流高達330億元。檢方向雲林地院聲請扣押保全，法院准許實際查扣帳戶2億5799餘元，另於搜索過程扣得約200萬元現金、大批信用卡證物。(中國時報一張朝欣、胡欣男／連線報導)