公告本公司董事會決議召開115年第2次股東臨時會

1.董事會決議日期：115/11/05

2.股東臨時會召開日期：115/12/24

3.股東臨時會召開地點：彰化縣彰化市國聖里國聖路5號（本公司會議室）

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」及「永續發展實務守則」案

6.召集事由二：討論事項

(1)：修訂「公司章程」部分條文案

(2)：修訂「董事及監察人選任程序」部份條文，並更名為「董事選任程序」案

(3)：申請股票上櫃案

(4)：辦理本公司初次上櫃前現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認購權利案

7.召集事由三：選舉事項

(1)：全面改選董事及獨立董事案

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止限制案

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/11/25

11.停止過戶截止日期：115/12/24

12.其他應敘明事項：115年股東臨時會受理股東提案及提名之期間及場所：

(1)依公司法第192條之1規定，本公司受理1%以上之股東，得以書面

向公司提名之期間自115年11月13日起至115年11月24���止，凡有意

提名之股東務請於115年11月24日18時前送達，並敘明聯絡人及聯絡

方式，以利董事會審查

(2)受理處所：昆桐科技股份有限公司財務部(彰化縣彰化市國聖里

國聖路5號)

(3)受理電話：04-7373342

(4)本次受理董事提名應選名額：9席(含獨立董事4席)