公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜(確定

承銷價格)

1.事實發生日:115/11/05

2.公司名稱:騏億鑫科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公告本公司股票初次上櫃前現金增資發行新股相關事宜

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

一、本公司為配合初次上櫃前公開承銷辦理現金增資發行普通股

4,500,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣45,000,000元，

業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心115年9月16日證櫃審字

第1150005775號函申報生效在案。

二、本次現金增資發行新股依公司法第267條規定，保留本次發

行股數之15%，計675,000股供本公司員工認購，員工認購不足或放棄

認購部分，授權董事長洽特定人認購；其餘85%計3,825,000股，依法

令規定及本公司115年5月29日股東常會決議，由原股東放棄認購並全

數委由證券承銷商辦理上櫃前公開承銷，對外公開承銷認購不足部分

，依「中華民國證券商業同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處

理辦法」規定辦理。

三、本次現金增資採溢價方式辦理，競價拍賣最低承銷價格定為每股

新台幣210元，依投標價格高者優先得標，每一得標人應依其得標價

格認購，各得標單之價格及其數量加權平均價格為新台幣249.65元，

未超過最低承銷價格之1.2倍，故公開申購承銷價格以每股新台幣

249.65元溢價發行。

四、本次現金增資募集金額擬用於充實營運資金。

五、本次現金增資發行新股認股繳款期間：

1.競價拍賣期間：115年10月30日至115年11月3日。

2.公開申購期間：115年11月4日至115年11月6日。

3.競價拍賣扣款日期：115年11月10日。

4.公開申購扣款日期：115年11月9日

5.員工認股繳款期間：115年11月6日至115年11月10日。

6.特定人認股繳款期間：115年11月11日至115年11月12日。

7.增資基準日：115年11月12日。

六、本次現金增資發行之股份均採無實體發行，發行之新股權利

義務與原已發行普通股股份相同。