本公司董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜公告

1.董事會決議日期：115/08/12

2.股東臨時會召開日期：115/10/21

3.股東臨時會召開地點：新竹市科學園區力行一路1號1樓C6(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

(3)：修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部分條文案。

(4)：修訂本公司「背書保證處理程序」部分條文案。

(5)：修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(6)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案，並更名為「董事選任程序」案。

6.召集事由二：選舉事項

(1)：全面改選董事七席(含獨立董事四席)案。

7.召集事由三：其他議案

(1)：新任董事及其代表人競業禁止限制之解除案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/09/22

10.停止過戶截止日期：115/10/21

11.其他應敘明事項：1.依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東

，得以書面向本公司提出董事候選人名單。

(1)受理期間：民國115年09月07日至民國115年09月17日，

每日上午10點至下午4點止，例假日除外。

(2)受理方式：書面郵寄(其郵件送達日必須在受理提名截止日前，並請於信封封面

上加註『董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及聯絡方式向

本公司提出申請，以利董事會審查及回覆審查結果。

(3)受理處所：鴻璟科技股份有限公司（地址：新竹市科學園區力行一路1號1樓C6）。

(4)以上所述若尚有未盡事宜，依公司法第192條之1規定辦理。