董事會決議召開115年第一次股東臨時會相關事宜

1.董事會決議日期：115/05/07

2.股東臨時會召開日期：115/06/29

3.股東臨時會召開地點：臺南市新市區新和里民生路112號

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：選舉事項

(1)：補選獨立董事案。

6.召集事由二：其他事項

(1)：解除新任董事競業行為之限制案。

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/05/31

9.停止過戶截止日期：115/06/29

10.其他應敘明事項：本次股東臨時會停止過戶起始日期115年5月31日至截止115年6月29日，

與誠美材料科技股份有限公司115年股東常會停止股票過戶期間重疊。