公告本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/16

3.股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段99號15樓之11

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：本公司2025年度營業報告書。

(2)：審計委員會查核報告。

(3)：2025年度董事及員工酬勞分配情形報告。

(4)：2025年度盈餘分配情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司2025年度營業報告書及財務報表案。

(2)：本公司2025年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：盈餘轉增資發行新股案。

(2)：變更公司章程案。

8.臨時動議：

9.停止過戶起始日期：115/04/18

10.停止過戶截止日期：115/06/16

11.其他應敘明事項：本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：

自2026年5月16日至2026年6月13日止，請股東逕登入臺灣集中保管結算所股份有限

公司「股東會e票通」，依相關說明投票。

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