董事會決議召開115年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：115/02/05

2.股東會召開日期：115/05/26

3.股東會召開地點：高雄市前金區中正四路211 號5 樓。(兆豐銀行南區員工訓練中心)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114 年度營業報告。

(2)：114 年度審計委員會查核報告書。

(3)：114 年度員工及董事酬勞分配情形報告。

(4)：114 年度盈餘分配現金股利情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114 年度營業報告書及財務報表。

(2)：114 年度盈餘分配案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：全面改選董事案。

9.召集事由五：其他議案

(1)：解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/28

12.停止過戶截止日期：115/05/26

13.其他應敘明事項：依公司法第172條之1及第192條之1規定，本公司訂於115 年3 月20日起

至115 年3 月30 日止每日上午9 時至下午5 時，受理股東提案及董事候選人提名，

受理處所：華立企業股份有限公司財務部(地址：高雄市前金區中正四路235 號10 樓，

電話：07-2164311)。