公告本公司董事會決議召開115年股東常會

1.董事會決議日期：115/02/05

2.股東會召開日期：115/05/27

3.股東會召開地點：桃園市平鎮區工業三路12號（中華精測營運研發總部）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：視訊輔助股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告。

(2)：114年度審計委員會查核報告。

(3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派報告。

(4)：114年度給付董事酬金報告。

(5)：國內第一次無擔保轉換公司債發行情形報告。

6.召集事由二：承認事項

(1)：114年度營業報告及財務報表案。

(2)：114年度盈餘分派案。

7.召集事由三：討論事項

(1)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。

8.召集事由四：選舉事項

(1)：改選董事案。

9.召集事由五：其他事項

(1)：解除新任董事及其代表人競業限制案。

10.臨時動議：

11.停止過戶起始日期：115/03/29

12.停止過戶截止日期：115/05/27

13.其他應敘明事項：無