公告本公司董事會決議召開114年度股東常會時地案

1.董事會決議日期:114/03/05

2.股東會召開日期:114/05/22

3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段236號(福容大飯店台北二館)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

1.113年度營業報告。

2.審計委員會審查113年度決算表冊報告。

3.113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

4.113年度盈餘分派及資本公積發放現金股利情形報告。

5.修訂「董事會議事規則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

1.113年度決算表冊案。

2.113年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

1.修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

1.選舉本公司第十一屆董事9席(含獨立董事4席)。

9.召集事由五、其他議案:無。

1.解除本公司新任董事之競業禁止限制。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/24

12.停止過戶截止日期:114/05/22

13.其他應敘明事項:

依公司法第172條之1及第192條之1規定，謹訂於民國114年03月17日起

至民國114年03月26日期間上午9點至下午5點，於新北市汐止區新台五路

一段75號5樓受理股東提出之股東常會議案及股東提出第十一屆董事候

選人名單。