公告本公司董事會決議召開115年第1次臨時股東會事宜

1.董事會決議日期：115/06/17

2.股東臨時會召開日期：115/08/05

3.股東臨時會召開地點：台中市西屯區科園一路16號(本公司會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：訂定「公司治理實務守則」報告。

(2)：修訂「道德行為準則」報告。

(3)：修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二：討論事項

(1)：公司章程修訂案。

(2)：申請股票上市案。

(3)：初次上市前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案。

(4)：「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(5)：「董事及監察人選任程序」更名為「董事選任程序」及部分條文修訂案。

(6)：「取得或處分資產作業程序」、「從事衍生性金融商品交易作業程序」、「資

金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」部分條文修訂案。

7.召集事由三：選舉事項

(1)：增選獨立董事案。

8.召集事由四：其他事項

(1)：解除董事競業禁止之限制案。

9.臨時動議：

10.停止過戶起始日期：115/07/07

11.停止過戶截止日期：115/08/05

12.其他應敘明事項：1.本次股東臨時會股東得以電子方式行使表決權，行使期間

自115年7月21日至115年8月2日止。

2.受理股東提名期間及地點：自民國115年6月19日起至115年6月29日(每日上午九

時至下午五時)止，凡有意提名之股東務請於上述時間內親臨或郵寄送達本公司財

會部，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於

信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及

聯絡方式】

(地址：台中市西屯區 科園一路16號，電話：(04)24608771。)