董事會決議召開115年度股東常會事宜

1.董事會決議日期：115/03/24

2.股東會召開日期：115/06/25

3.股東會召開地點：高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號本公司四樓會議室。

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會

5.召集事由一：報告事項

(1)：114年度營業報告

(2)：本公司審計委員會審查114年度決算表冊報告案

(3)：本公司國內第四次有擔保轉換公司債辦理情形報告

(4)：本公司「資金貸與」及「背書保證」情形報告

6.召集事由二：承認事項

(1)：本公司114年度營業報告書及財務報表案

(2)：本公司114年度虧損撥補案

7.臨時動議：

8.停止過戶起始日期：115/04/27

9.停止過戶截止日期：115/06/25

10.其他應敘明事項：一、依公司法第172條之1規定，本公司受理股東之提案期間：115年4月17日起至115年

4月27日下午5時止。

二、本公司受理股東之提案處所：請郵寄至高雄市鳳山區鎮北里鎮北北巷20-16號

(建暐精密科技股份有限公司財務部 收)

三、電子方式行使表決權，行使期間自民國115年5月26日至115年6月22日止