本公司董事會決議114年股東常會召開事宜

1.董事會決議日期:114/02/25

2.股東會召開日期:114/05/27

3.股東會召開地點:桃園市楊梅區和平路188號(本公司四樓訓練教室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告。

(2)審計委員會查核報告。

(3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

(4)113年度盈餘分配現金股利情形報告。

(5)募集公司債原因及有關事項說明

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表案

(2)113年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/29

12.停止過戶截止日期:114/05/27

13.其他應敘明事項:

受理股東提案期間自民國114年3月21日至114年3月31日止，親臨或掛號郵寄本公司財

務部(桃園市楊梅區和平路188號)，以114年3月31日17時以前寄(送)達為準。凡有意

提案，請於上述期間以書面方式辦理股東提案手續，並?明聯絡人及方式，以備董事

會回覆審查結果。