本公司董事會決議召開一一四年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/23

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路二段二十二號會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一三年度營業報告

(2) 審計委員會審查報告

(3)一一三年度員工及董事酬勞分派情形報告

(4)一一三年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)擬承認一一三年度營業報告書及財務報表案

(2)擬承認一一三年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)擬修訂「公司章程」案

(2)擬修訂「取得或處分資產處理程序」案

(3)解除新任董事競業禁止之限制案

(4)為因應本公司資金需求，擬辦理公開募集或私募有價證券案

8.召集事由四、選舉事項:全面改選第十屆董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/25

12.停止過戶截止日期:114/05/23

13.其他應敘明事項:

(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自114年4月

23日至114年5月20日止，股東得於前述行使期間逕登入臺灣集中保管結算

所股份有限公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。

【網址:https://www.stockvote.com.tw】

(2)依公司法第172條之1、第 192 條之 1 規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提案及提出董事候選人名單。

i. 受理期間：114年3月16日至114年3月26日。

ii. 受理處所：桃園市蘆竹區南崁路2段22號1樓

iii. 受理方式：書面郵寄至本公司總經理室