本公司董事會決議召開114年股東常會公告

1.董事會決議日期:114/02/21

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 113年度營業報告。

(2) 113年度審計委員會查核報告。

(3) 本公司國內無擔保可轉換公司債發行情形及進度報告。

(6) 本公司113年股東常會決議「辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外

存託憑證，或私募方式發行普通股、或海外或國內可轉換公司債案」之

處理情形報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 113年度之營業報告書及財務報表。

(2) 113年度盈虧撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1) 本公司「公司章程」修訂案。

(2) 發行114年度限制員工權利新股案。

(3) 辦理公開募集發行普通股，或發行新股參與海外存託憑證，或私募方式發行

普通股、或海外或國內可轉換公司債案。

(4) 解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止限制案。

8.召集事由四、選舉事項:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172-1條規定，持股百分之一以上股東之提案:

受理期間：自114年03月21日至114年03月31日止。

受理處所：高雄市大寮區和發產業園區上發五路1號，本公司財務處

(2)受限公告固定格式，本公司股東會議程如下：

一、報告事項

二、承認事項

三、選舉及討論事項

四、臨時動議