公告本公司董事會決議召開114年股東常會相關事宜

(召開方式： 視訊輔助股東會)

1.董事會決議日期:114/02/26

2.股東會召開日期:114/05/28

3.股東會召開地點:本公司大樓B1會議室(地址：台北市內湖區瑞光路318號B1)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會

，請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)報告本公司113年度營業及財務概況。

(2)審計委員會審查本公司113年度各項決算表冊報告。

(3)報告本公司113年度員工及董事酬勞分派情形。

(4)報告本公司113年度盈餘分派現金股利情形。

(5)報告本公司113年度背書保證情形。

(6)報告本公司與精誠微雲科技股份有限公司合併事宜。

6.召集事由二、承認事項:

(1)承認本公司113年度決算報表案。

(2)承認本公司113年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)選舉本公司第十一屆董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除本公司第十一屆董事競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:114/03/30

12.停止過戶截止日期:114/05/28

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股

份之股東，得以書面向本公司提出本次114年股東常會之議案，惟股東

以提一議案為限，且提案內容不得超過三百字（含標點符號），否則該

提案不予列入。

(2)本公司董事及獨立董事選舉均採候選人提名制度，依公司法第192條之1

，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出

董事及獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事及獨立董事應選名

額；董事會提名董事及獨立董事候選人之人數，亦同。提名董事候選人

名單時應敘明被提名人姓名、學歷、經歷。惟獨立董事被提名人選應檢

附符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第2條第1項、

第3條、第4條之文件及其他證明文件具體要求。

(3)凡欲辦理提案或提名董事及獨立董事候選人之股東，於114年3月21日起

至114年3月31日下午六時止於書面提案文件上註明股東戶號或身分證字

號、戶名並加蓋股東印鑑或簽名後，親自(如為郵寄者其郵件送達日必

須在受理期間內寄達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案或提名

函件』字樣及以掛號函件寄送)並敘明聯絡人及聯絡方式，送達本公司

企業理財暨股務處(地址：台北市內湖區瑞光路318號，電話：

02-77201888)。本公司將彙總所有提案資料，送交本公司董事會審核並

於法定期限內函覆。